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BlackfortFX负责人承认通过欺骗手段获取FSP牌照

             来源:www.jrexw.com 编辑:金融在线 点击量: 日期: 2018-05-15
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导读: 新西兰严重欺诈办公室(SFO)发布公告称,Arena Capital Limited公司负责人Jimmie Kevin McNicholl在基督城地区法院承认以欺骗手段获得金融服务提供商(FSP)牌照。   Arena Capit

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 新西兰严重欺诈办公室(SFO)发布公告称,Arena Capital Limited公司负责人Jimmie Kevin McNicholl在基督城地区法院承认以欺骗手段获得金融服务提供商(FSP)牌照。

 
  Arena Capital利用非法获得的FSP牌照,使投资者误以为BlackfortFX是一个合法的外汇交易平台,然而该公司从未进行过外汇交易。约有900人向公司投资了大约830万纽元,而这实际上是一个庞氏骗局。
 
  SFO还指控Lance Jack Ryan参与了这起诈骗。McNicholl和Ryan将于2018年6月20日在基督城地区法院接受审判。
 
  BlackfortFX自2014年春季投入运营以来一直对外宣称是一家外汇公司,但它从未在外汇市场交易过。
 
  2015年5月,新西兰金融市场管理局(FMA)开始对BlackfortFX实施调查,并对公司资产进行了冻结。
 
  2016年10月,SFO指控BlackfortFX通过欺骗手段获得FSP牌照。SFO称BlackfortFX是一个庞氏骗局,并不存在实际交易行为。

 

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