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细数外汇黑平台 有钱马上撤出来!

             来源:www.jrexw.com 编辑:金融在线 点击量: 日期: 2018-05-15
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导读:真实、合规,本是各类用汇主体应当严守的“红线”,但是在实践过程中,“红线”却不时被触及。今年以来,外汇局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规

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真实、合规,本是各类用汇主体应当严守的“红线”,但是在实践过程中,“红线”却不时被触及。
今年以来,外汇局加强外汇市场监管,依法严厉查处各类外汇违法违规流出和流入行为,打击虚假、欺骗性外汇交易行为,维护外汇市场稳健运行,切实打好防范化解金融风险攻坚战。
 
 
外汇局管理检查司相关负责人告诉记者,梳理案例可以发现几类特点:
其一,体现均衡检查思路,查处资金非法流入、流出并重,打击无盲点、无盲区;
其二,集中于当前外汇检查的重点领域,如内保外贷、转口贸易和分拆逃汇;
其三,基本围绕虚假、欺骗性交易,这也是外汇管理重点查处的交易类型;
其四,体现“过罚相当”原则。
 
 
 
外汇管理部门的检查手段也越来越丰富,不断更新以适应需要。上述人士指出,这种情况下,检查人员会通过调取企业的账目资料,检查库存真实性、物流情况,核查仓单等方式发现问题。
外汇局管理检查司相关负责人介绍,目前外汇执法进一步加强对银行真实性审核责任的关注。“从实践上看,我们发现了很多银行审核不严、不到位,有些是瑕疵,有些构成了外汇违法违规行为。”
 
 
 
对于这类行为,外汇局一旦发现即会严肃查处,既警示违规银行,也向社会传递银行作为中介应做好“看门人”的理念。.
银行作为中介机构,应该更为有效地建立内控体系和制度,更好地贯彻践行展业原则的相关要求,更好地按照外汇管理法规,把握业务真实性以及单证真实性一致性审核的职责,从根本上有效地维护外汇市场的经营秩序,保障实体经济健康发展。
 
 
 
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