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日本金融厅重拳出击,拒绝加密货币交易所牌照申请

             来源:www.jrexw.com 编辑:金融在线 点击量: 日期: 2018-06-09
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导读:日本金融厅重拳出击,拒绝加密货币交易所牌照申请

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 今天日本金融厅(FSA)宣布,拒绝FSHO虚拟货币交易所的运营申请,因其尚未建立合适可靠的虚拟货币交易体系,缺乏有效的反洗钱程序和客户保护机制。

去年9月,FSHO申请注册,随后日本当局进行系列现场检查。结果发现存在客户保护、风险管理和反洗钱(AML)程序等方面存在违规行为,当局勒令FSHO进行整顿,但采取的措施未达到批准的要求。

日本当局一直在加紧对加密货币的监管,最近对虚拟货币交易所Everybody's Bitcoin发出了业务整改令。日本金融厅在进行现场检查后,实施了行政处罚。检查内容涉及公司的风险管理系统,发现了一系列不合规问题,包括公司法定文件的保存问题、向客户提供的信息不足、反洗钱问题、缺乏对系统风险的控制以及内部审计问题。

继加密货币交易所Coincheck加密货币被盗后,金融厅签发了大量业务整改令,其中包括加密货币交易所GMO Coin,要求其建立有效的风险管理体制。

据悉,Coincheck最终于2018年4月16日被日本线上劵商Monex Group以数36亿日元收购。

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