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注意!澳州设定截止期限,所有加密交易所必须注册

             来源:www.jrexw.com 编辑:金融在线 点击量: 日期: 2018-04-14
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导读: 澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对加密货币交易所实施新规,以防止和杜绝加密货币非法交易。这一新法律将授权AUSTRAC负责金融情报、反洗钱以及反恐融资条例,和监督数字货

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 澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)对加密货币交易所实施新规,以防止和杜绝加密货币非法交易。

这一新法律将授权AUSTRAC负责金融情报、反洗钱以及反恐融资条例,和监督数字货币交易所提供的比特币、以太坊、瑞波币和altcoins等加密货币交易。

AUSTRAC首席执行官Nicole Rose表示,新法律将加强AUSTRAC的合规性和情报能力,并且将促进系统实施,以最大限度地降低犯罪分子利用加密货币进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。

此外,Nicole Rose声称,由于新法的颁布,分散式交易将提高其业务的透明度。

Rose表示:“这一改革将有助于保护加密货币交易所的业务运营免受洗钱和恐怖主义融资的影响,同时对加密货币交易所监管的加强也将有助于提高公众和消费者对该行业的信心。”

另外,加密货币交易所必须在2018年5月14日之前向AUSTRAC进行注册登记

目前,澳大利亚境内的加密货币交易所数量接近100家,然而,仅20家交易所在AUSTRAC已注册。最近,AUSTRAC向试运营加密货币交易所Blockbid授予了牌照。

澳大利亚现行的反洗钱和反恐金融法赋予AUSTRAC收集客户身份信息的权力,AUSTRAC甚至可以监控可疑的数字交易或在注册公司进行的超过10000美金的现金交易。

“现在,AUSTRAC有更多的机会与加密货币行业和政府合作方分享数字货币(如比特币)使用方面的金融情报和信息。这些加密货币公司向AUSTRAC报告的收集信息将有助于打击严重犯罪和恐怖主义融资,”Rose补充道。

澳大利亚加密货币犯罪

在澳大利亚,随着加密货币的繁荣,与此相关的犯罪数量也在飙升。根据今年早些时候澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)Scamwatch服务机构发布的报告,该机构仅在2017年就收到了1289起与比特币有关的欺诈投诉。

数据报告显示,迄今为止,受害者被骗金额已超过120万美元。

“比特币等虚拟货币越来越多地被有组织的恶劣犯罪集团所使用。虚拟货币是一种可以匿名在线销售的货币形式,不需要依赖中央银行或金融机构来促进交易,”ACCC报告称。

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