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上半年208家外汇经纪商被俄罗斯央行认定为非法
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上半年208家外汇经纪商被俄罗斯央行认定为非法

2018-8-1 10:17| 发布者: 金融在线| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   2018年上半年,俄罗斯央行认定了208家非法外汇经纪商,包括以俄罗斯客户为目标的外国外汇经纪商,以及未持牌的俄罗斯外汇经纪商。该行已将所有材料送交执法机构。  在俄罗斯现有的外汇立法框架下,该国非法外 ...

  2018年上半年,俄罗斯央行认定了208家非法外汇经纪商,包括以俄罗斯客户为目标的外国外汇经纪商,以及未持牌的俄罗斯外汇经纪商。该行已将所有材料送交执法机构。

 

  在俄罗斯现有的外汇立法框架下,该国非法外汇经纪商的问题依然严峻。目前只有八家公司获准在俄罗斯经营外汇交易业务。此外,该国还缺乏简化的客户识别程序。

  今年5月,俄罗斯下议院提交了一项简化客户识别程序的新法案。

  法案起草者指出,截至2018年5月15日,俄罗斯持牌外汇经纪商的客户数量仅为3,539人。与此同时,大约有200家未经许可的经纪商向俄罗斯客户提供外汇服务,这些公司通常在海外经营。未持牌经纪商的俄罗斯客户总数约为500,000人,每位客户的平均存款为5万至6万卢布。

  除非法外汇经纪商外,俄罗斯央行还发现与加密资产投资相关的金融金字塔数量有所增加。 该行在2018年上半年发现数十个非法加密货币骗局,大多针对俄罗斯大城市的居民,这些城市的居民收入较高且经常访问互联网,这是发生加密骗局的最典型环境。


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