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波兰警方突袭外汇经纪商外包呼叫中心,逮捕20名员工

             来源:www.jrexw.com 编辑:金融在线 点击量: 日期: 2018-04-11
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导读: 波兰警方对Amplio Investments的华沙办事处进行了突袭。该公司为多个外汇品牌提供呼叫中心,其中包括CFD 1000,VORTEX ASSETS和MIB 700。警方当局逮捕了20名高级经理和销售人

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 波兰警方对Amplio Investments的华沙办事处进行了突袭。该公司为多个外汇品牌提供呼叫中心,其中包括CFD 1000,VORTEX ASSETS和MIB 700。警方当局逮捕了20名高级经理和销售人员。

波兰警方中央调查局(CBPSP)的官员指控,在2016年至2018年之间,共有36名员工无证提供投资建议以及涉嫌重大欺诈行为。

警方指称该公司利用虚假广告和招揽进行欺诈,伪造文件骗取投资者资金。受害人声称,在被联系并误导之后,他们的账户上资金所剩无几,几乎被骗光。

官员们认为,Amplio Investments在波兰,意大利,俄罗斯和哈萨克斯坦的多起投资诈骗中充当了重要角色。在过去六个月中,当局已收到350项索赔投诉,但警方调查显示,目前还没有其他受害者提出投诉。

现在,外汇/差价合约经纪商的客户表示,他们已经损失了超过18万兹罗提($ 530万)。警方成功收缴涉嫌经纪商的部分资产,总值5.2万兹罗提。

根据调查,这些销售人员一直宣称投资方式“高利润”且“可靠”,同时说服投资者存入大笔资金。一旦客户被吸引,他们会得到财务建议,而这些建议通常会导致投资者破产。

 
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